Список учредительных документов для ип для заключения договора

Какие документы нужны для заключения договора поставки

Перечень документов, необходимых для заключения договора поставки:

  • устав (учредительный договор);
  • выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
  • свидетельство о регистрации в ФНС;
  • доверенность представителя;
  • лицензия на осуществляемую деятельность (когда она необходима);
  • подтверждение прав контрагента на поставляемые товары.

Почему запрашивают учредительные документы

Если не проверить учредительные документы, то последствия могут оказаться очень неблагоприятными, например:

  • убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением второй стороной взятых на себя обязательств;
  • привлечение интереса налоговой (штрафы, выездные проверки, доначисление налога и т. д.);
  • потраченное время на переговоры с ненадежным контрагентом, в результате — упущенная выгода.

Стоит определить, что нужно для заключения договора, для того чтобы избежать негативных последствий.

Общий перечень обязательных бумаг

Каждый отдельный случай требует понимания, что необходимо проверить в соглашении о поставке с юридическим лицом, ИП или с иностранной компанией. Предпринимательская практика выделила общий список документов для договора поставки:

  • уставные;
  • регистрационные;
  • налоговые;
  • представительские;
  • разрешительные;
  • правоподтверждающие.

Для юридических лиц: состояние общества и полномочия представителя

При работе с юридическим лицом контрагенту для заключения договора поставки необходимо представить следующие документы:

  1. Учредительные. Представляются в последней редакции. Основное внимание стоит обратить на то, какие учредительные документы нужны для заключения договора, это зависит от организационно-правовой формы контрагента (специальный ФЗ — для госкорпораций, учредительный договор — для хозяйственных товариществ, устав — для всех остальных юрлиц). Проверяем страницы, содержащие информацию о наименовании, местонахождении, учредителях (участниках), единоличном исполнительном органе юридического лица, его полномочия и порядок избрания.
  2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
  3. Выписка из ЕГРЮЛ. Рекомендуем проверять, чтобы выписка была выдана не позднее чем за 60–90 дней до даты заключения сделки.
  4. Копия решения общего собрания членов общества либо коллективного органа управления об одобрении совершаемой сделки, если такое одобрение необходимо в силу закона или устава.
  5. Доверенность на осуществление деятельности от имени общества (необходима, если подписывающее лицо не директор общества, указанный в учредительных документах). Рекомендуется проверить полномочия представителя общества по доверенности и срок ее действия, в доверенности должно быть четко указано, на осуществление каких сделок представитель имеет право. В доверенности указывают дату ее выдачи и дату окончания ее действия. Учитываем, что без даты окончания действия доверенности такой срок составляет 1 год, а без даты выдачи такая доверенность не имеет юридической силы.
  6. Копии лицензий на осуществление лицензируемой деятельности, заверенные надлежащим образом. Их представление необходимо, если специфика поставки затрагивает деятельность, подлежащую государственному лицензированию.
  7. Подтверждение права контрагента на имущество, передаваемое второй стороне.

Чек-лист подходит как для ООО, так и для АО, поскольку список документов для заключения договора с ООО такой же.

Для индивидуальных предпринимателей: каков чек-лист для заключения соглашения с ИП

Отличие от списка, предоставляемого юрлицами, заключается в большей простоте и меньшем количестве бумаг.

Примерный перечень документов от ИП для заключения договора поставки:

  1. Выписка из ЕГРИП. Как и в случае с юрлицами, выписка должна быть актуальной на момент подачи.
  2. Копия паспорта. Рекомендуется запрашивать копию вместе с оригиналом для проверки идентичности данных.
  3. Копия доверенности представителя ИП, если сделку заключает представитель.

В остальном список документов для заключения договора с ИП такой же, как и для юрлиц.

Для контрагента — иностранной компании: специфика проверки

Спецификой работы с иностранными компаниями является проверка сведений из иностранных источников.

Поэтому им для заключения договора необходимо предоставить следующие документы на проверку:

  1. О регистрации общества или ИП на территории соответствующего иностранного государства.
  2. Проверка права подписывающего бумаги лица на заключение сделки.
  3. Заверенный перевод всех представленных бумаг.

Для лучшей проверки повторяем список уставных документов для заключения договора с юрлицами.

Кроме указанных дополнений, проверка идентична проверке отечественного контрагента.

Дополнительная проверка: минимизация всех возможных рисков

Избежать маловероятных, но крайне неприятных последствий и упростить преддоговорную проверку позволит предоставление контрагентом дополнительной информации. К ней относятся документы, необходимые для заключения договора с ООО, которые предоставляются по запросу:

  • справка в свободной форме с перечислением основных данных (наименование, контактные данные, адрес регистрации и нахождения, банковские реквизиты и сведения о директоре, главном бухгалтере, представителе);
  • информация о собственниках юридического лица, его бенефициарах и заинтересованных лицах;
  • подтверждение подлинности подписи лица, подписывающего бумаги, и директора (в таких случаях предъявляют копию банковской карты с подписью на обратной стороне).

Что не запрашивают

Предоставление сведений необходимо для проверки надежности контрагента на случай неисполнения им своих обязательств, однако нет смысла сомневаться в благонадежности таких сторон сделки, как:

  • орган местного самоуправления;
  • орган государственной власти;
  • ГУП и МУП.

Проверка этих контрагентов ограничивается запросом у них основных сведений и реквизитов.

Перечень необходимых для заключения договора документов

  • Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести
  • Список локальных документов о порядке проверки контрагента
  • Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы
  • Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора
  • Договор с самозанятым: какие нужны документы

Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести

Проверка контрагента — проявление должной осмотрительности.

Должная осмотрительность — необходимая часть любого бизнеса. И выбор контрагента основывается именно на должной осмотрительности. Почему ее проявления требуют контролирующие органы, в том числе налоговая инспекция? Любое ООО или АО — коммерческая организация, целью которой является получение прибыли. Поэтому ФНС считает, что коммерческая фирма, созданная ради получения прибыли, а не в качестве прикрытия для различных «серых схем», «отмыва денег» и т.п., априори старается быть осмотрительной, пытается предугадать возможные риски и проверяет контрагента. То есть, проверка контрагента с точки зрения ФНС — правильное поведение.

Неправильное певедение (в том числе, отсутствие проверки контрагентов) может повлечь следующие неблагоприятные последствия:

  • нарушение или неисполнение договорных обязательств со стороны контрагента;
  • невозможность реального возмещения убытков;
  • повышение риска проведения выездной проверки;
  • повышение риска доначисления налогов, если недобросовестный контрагент не предоставит встречные документы (например, счет-фактура от продавца, отчет от агента и др.)

Одним из способов проверки контрагента на благонадежность является истребование у него определенных документов. ФНС позаботилась о бизнесе и подробно разъяснила, какие именнодокументы нужны.

Важно! Какие нужны документы, можно установить на основании писем Федеральной налоговой службы (от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@, от 23.01.2013 № АС-4-2/710@, от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104, от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@), судебной практики и обычаев делового оборота.

В системе Консультант Плюс можно найти готовое решение по проверке контрагента, основанное на этих источниках — его соблюдение обеспечит доказательства добросовестности.

Представляются они в виде надлежащим образом заверенных копий. Далее рассмотрим такие списки документов подробнее, в зависимости от статуса контрагента.

Список локальных документов о порядке проверки контрагента

В соответствии с письмом ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ (далее – Письмо ФНС) желательно составить следующие документы:

Образец положения о проверке контрагента Скачать

  • документально закрепленный порядок отбора партнеров — положение о проверке контрагента;
  • документы, в которых отражены результаты отбора партнера, обоснование выбора контрагента — дело на каждого контрагента;
  • источник информации о нем (сайт, письмо о сотрудничестве);
  • сведения о мониторинге рынка требуемых работ, товаров, услуг;
  • деловая переписка.

Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы

Рекомендуемый перечень для обмена между юридическими лицами:

  • учредительные документы;
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • протокол (решение) о назначении руководителя;
  • документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресу (договор аренды или свидетельство о праве собственности);
  • документ, подтверждающий полномочия лица на право заключения договора (доверенность);
  • бухгалтерская отчетность;
  • копия паспорта директора.
Читайте также  Образец заявления о потере паспорта рф

Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора

Рекомендуемый перечень документов для заключения договора с индивидуальным предпринимателем (далее — ИП):

  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ;
  • свидетельство о госрегистрации в качестве ИП;
  • выписка из ЕГРИП;
  • паспорт (рекомендуется запросить у контрагента копию документа и подлинный — для сравнения с копией);
  • документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресам;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя ИП на право заключения договора.

Кроме того необходимо иметь документы в соответствии с письмом ФНС, о котором мы рассказали применительно к выбору контрагента – юрлица. Подробнее с правилами выбора контрагент можно ознакомиться в нашей статье Критерии и обоснование выбора контрагента.

Договор с самозанятым: какие нужны документы

Для заключения договора с самозанятым принципиальное значение имеет его статус. Поэтому рекомендуем запросить

  • копию паспорта,
  • справку по форме КНД 1122035 (о регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход).

Можно и самостоятельно проверить, является ли контрагент самозанятым — через интернет на специальном сайте плательщиков НПД.

Дабы минимизировать экономические, правовые и иные риски, которые могут возникнуть из-за сотрудничества с неблагоприятным контрагентом, следует проверить его перед оформлением сделки. Сделать это можно, предъявив к нему требование о представлении определенного перечня документов для заключения договора: информацию о государственной регистрации, местонахождении, полномочиях руководителя, лицензии (если сделка подразумевает ее наличие), бухгалтерскую отчетность и иные документы, которые могут подтвердить реальность исполнения сделки.

На каком основании действует ИП

  • На основании чего действует ИП в договоре
  • На основании какого документа действует ИП после регистрации
  • Учредительные документы для ИП для заключения договора (уставные документы)
  • Итоги

На основании чего действует ИП в договоре

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью, не образуя при этом юридическое лицо (п. 1 ст. 23 ГК РФ).

В момент регистрации ИП приобретает определенные права и обязанности, реализовать которые он должен под своим именем, которое включает непосредственно имя, фамилию и отчество (п. 1 ст. 19 ГК РФ). Это значит, что предприниматель, подписывая договор, должен указывать в нем сведения о том, что он действует в качестве ИП. ИП в договоре действует на основании факта того, что он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

В том случае, если сделка заключается от имени предпринимателя его представителем, в договоре указывается, что последний действует на основании доверенности, а также приводятся ее реквизиты. Если представитель официально трудоустроен в качестве работника предпринимателя (например, в должности директора), потребуется указать реквизиты заключенного с ним трудового договора.

Пример формулировки преамбулы договора ИП с юрлицом на оказание услуг вы найдете в КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе К+, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.

В каких случаях организация, выплатившая доход ИП, является налоговым агентом и обязана перечислить НДФЛ, читайте здесь.

На основании какого документа действует ИП после регистрации

Представитель юридического лица, заключающий договор, приводит в нем ссылку на документ, предоставляющий ему полномочия на осуществление юридически значимых действий от имени компании. У ИП, действующего самостоятельно, таких документов нет. Именно поэтому у начинающих предпринимателей возникает вопрос: на основании чего действующий ИП в договоре может ставить свою подпись.

При регистрации гражданина в качестве ИП в ЕГРИП вносится соответствующая запись. В соответствии с п. 3 ст. 11 закона «О государственной…» от 08.08.2001 № 129-ФЗ предпринимателю или его представителю выдается документ, подтверждающий факт внесения записи о регистрации в ЕГРИП (так называемая выписка). В нем содержится следующая информация:

  • реквизиты паспорта предпринимателя;
  • адрес постоянной регистрации;
  • выбранные коды ОКВЭД.

Реквизиты выписки из ЕГРИП используются в качестве средства индивидуализации ИП при заключении договоров.

Таким образом, ИП, выступающий в качестве стороны гражданско-правового договора, может включить в текст документа запись следующего вида: «Индивидуальный предприниматель Ф.И.О., лист записи ЕГРИП выдан наименование налогового органа, дата выдачи в формате дд.мм.гггг».

До 2017 года предпринимателям выдавались свидетельства о государственной регистрации. Эти документы действуют и в настоящее время, поэтому при наличии такого свидетельства ИП может включить в договор строчку следующего вида: «Индивидуальный предприниматель Ф.И.О., действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № … от дд.мм.гггг».

Кроме того, в документе стоит указать ОГРНИП и ИНН предпринимателя, паспортные данные, адрес проживания, реквизиты банковского счета. Как правило, эти данные указываются в конце документа и заверяются подписью и печатью (при наличии) предпринимателя.

Учредительные документы для ИП для заключения договора (уставные документы)

Учредительные документы — это документы, на основании которых действуют предприятия и организации. Статус учредительного документа имеет устав компании. В действующем гражданском законодательстве, согласно ст. 52 ГК РФ, термин «учредительные документы» применяется в отношении юридических лиц. Именно поэтому формально индивидуальный предприниматель, который в силу своей правовой природы не является юридическим лицом, не имеет учредительных (уставных) документов.

На практике же под уставными документами для ИП для заключения договора понимают пакет документов, подтверждающих факт госрегистрации гражданина в качестве предпринимателя и предоставляющих ему право вести собственный бизнес. Наличие таких документов позволяет контрагенту снизить риск возникновения негативных последствий от заключения договора, например риск отказа предпринимателя исполнять обязательства. В перечень документов, представляемых ИП при заключении договора, входят:

  • копия свидетельства ОГРН или выписка из ЕГРИП;
  • копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
  • копия паспорта (при заключении договора стоит запросить и оригинал для сверки копии);
  • если интересы ИП представляет третье лицо — доверенность, предоставляющая ему право осуществлять юридически значимые действия от имени предпринимателя.

Как оформить доверенность от имени индивидуального предпринимателя, какие обязательные требования (включая нотариальное удостоверение) установлены для такой доверенности? Ответ на этот вопрос есть в КонсультантПлюс. Получите бесплатный демо-доступ к К+ и переходите к подсказкам от экспертов.

Итоги

Итак, при заключении договоров индивидуальный предприниматель в отличие от представителя юридического лица действует от собственного имени, поэтому оформлять документы, позволяющие ему представлять интересы собственного бизнеса, не требуется. Доверенность придется подготовить лишь в том случае, если от имени ИП действует третье лицо, представляющее его интересы. Уставных документов ИП не имеет, поэтому их наличие не нужно для успешного заключения договора с контрагентом. Документы, представляемые будущему партнеру, не обладают статусом уставных, но при этом подтверждают право бизнесмена заключать договоры в качестве ИП.

Учредительные документы ИП

Учредительные документы – это главное основание для деятельности организации, о чем говорится в статье 52 Гражданского кодекса РФ. Юридическое лицо сначала должно быть создано, при этом учредители договариваются о правилах, по которым оно будет работать. Эти правила закрепляются документально – в уставе и договоре об учреждении, который заключается, если учредителей несколько.

Но когда регистрацию проходит индивидуальный предприниматель, новая структура не образуется. Физическое лицо просто получает право заниматься бизнесом, которым может воспользоваться или нет. Тем не менее, понятие учредительных документов ИП на практике часто применяется, поэтому разберемся, какой смысл в него вкладывают.

Чем отличаются учредительные документы ИП и ООО

Как мы уже отметили, понятие учредительных документов юридического лица закреплено законом. Причем ГК РФ признает в этом качестве только устав организации. Договор об учреждении уже несколько лет не относится к учредительным документам, хотя содержит базовые условия взаимодействия партнеров в обществе с ограниченной ответственностью. Еще один важный документ для организации – это договор с директором. Ведь руководитель выступает от имени юридического лица без доверенности и представляет компанию в сделках и правоотношениях.

Читайте также  Документы необходимые для постановки на учет автомобиля лизингодателя

Индивидуальный предприниматель не разрабатывает устав для своего бизнеса и не заключает договор с руководителем. В сделках с партнерами он выступает от своего имени, как физическое лицо. Что же тогда понимают под учредительными документами ИП?

В данном случае имеется в виду официальное подтверждение легальной деятельности предпринимателя. То есть учредительные документы ИП – это доказательство того, что человек прошел регистрацию в ИФНС, и сведения о нем занесены в государственный реестр бизнесменов.

А вот заявление о регистрации предпринимателя по форме Р21001 к учредительным документам не относят. Это просто справочная информация, которая необходима на подготовительном этапе – перед регистрацией бизнеса.

Где получить подтверждение легальной деятельности ИП

Субъектов предпринимательской деятельности регистрирует Федеральная налоговая служба. ФНС принимает решение о возможности или отказе в регистрации индивидуального предпринимателя, на основании чего выдается специальный документ – лист записи ЕГРИП. До 2017 года вместо него выдавали свидетельство о регистрации ИП, которое по-прежнему имеет юридическую силу.

Сейчас лист записи из государственного реестра направляется индивидуальному предпринимателю только в электронном виде на email, указанный в форме Р21001. В принципе, для начала деятельности достаточно просто распечатать этот документ из письма ИФНС. Но при желании можно получить лист записи и в бумажном виде. Для этого надо обратиться с заявлением в регистрирующую инспекцию, которая поставила предпринимателя на учет.

Итак, лист записи ЕГРИП или свидетельство о регистрации ИП – это основной документ, на основании которого предприниматель ведет свой бизнес. Но кроме того, есть еще важный перечень бумаг, который запрашивают контрагенты и банки.

Перечень учредительных документов для действующего ИП

Какие учредительные документы должны быть у ИП? С оговорками, о которых мы уже сказали, в этот перечень можно включить:

  1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя. Для россиян это обычно внутренний паспорт, для иностранцев – нотариально заверенный перевод иностранного документа. Доверенности или приказа на руководство деятельностью ИП предъявлять не надо, потому что предприниматель действует от своего личного имени физлица, которое и подтверждается паспортом.
  2. Свидетельство о присвоении ИНН. Этот документ большинство физических лиц получают еще до регистрации ИП, но если это не так, то ИФНС обязательно его присвоит. Индивидуальный налоговый номер необходим для идентификации налогоплательщика, сдачи отчетности, заключения договоров, проведения операций по банковскому счету и др.
  3. Лист записи ЕГРИП или свидетельство регистрации ИП. Лист записи называют еще выпиской из реестра, и в нем содержится самая полная информация о правовом статусе индивидуального предпринимателя. Так, из него можно узнать дату и место регистрации ИП, код ОГРНИП, коды предпринимательской деятельности по ОКВЭД.
  4. Коды статистики. Росстат присваивает каждому субъекту предпринимательской деятельности уникальные цифровые коды: ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ. Их указывают при заполнении платежных документов и отчетности, открытии расчетного счета и т.д.
  5. Уведомление о регистрации ИП в качестве страхователя в ФСС. Если индивидуальный предприниматель планирует нанимать работников, ему надо в течение 30 дней после заключения первого трудового договора пройти регистрацию в фонде социального страхования.

В каких случаях нужны учредительные документы ИП

Документы, перечисленные выше, индивидуальный предприниматель должен хранить у себя весь период ведения деятельности, но основные потребители этой информации – не сам ИП, а контрагенты и банки. Дело в том, что согласно действующему законодательству, именно эти заинтересованные лица в ответе за проверку статуса предпринимателя.

Обязанность проверять добросовестность партнера по сделке установлена Постановлением Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. N 53 и многочисленными письмами ФНС и Минфина. Если заключить договор с лицом, который не числится в государственном реестре ИП или организаций (при том, что такой статус заявлен), то расходы по сделке с ним нельзя учесть при расчете налога.

Более того, сторону договора, которая не проявила должную осмотрительность при выборе партнера, ИФНС может обвинить в участии в незаконной схеме и уходе от уплаты налогов. Поэтому не стоит удивляться тому, что в ходе подготовки к сделке ваш контрагент запросит лист записи ЕГРИП и другие документы, подтверждающие статус предпринимателя.

Что касается банков, то они могут открывать расчетные счета для бизнес-платежей только тем, кто не замешан в нелегальных операциях. Служба безопасности любого банка обязательно проверит документы индивидуального предпринимателя, а также его репутацию в бизнесе, если она уже наработана. В данном случае банк рискует собственной лицензией, которая может быть отозвана Центробанком в любой момент и остановить работу кредитного учреждения.

В открытии расчетного счета могут и отказать, причем банк не обязан объяснять причины отказа. Хуже всего, если ИП внесут в так называемый черный список, находясь в котором невозможно открыть расчетный счет ни в одном из российских банков. Это существенно затруднит или даже полностью парализует ведение предпринимательской деятельности.

Таким образом, учредительные документы для ИП – это своего рода паспорт бизнеса, без которого невозможно полноценно работать.

Что является учредительными документами индивидуального предпринимателя?

Учредить – это что-нибудь создать или основать, и это понятие вполне применимо для начала бизнеса. Более того, в статье 52 Гражданского кодекса РФ прямо говорится, что учредительные документы – главное основание для деятельности организации. А существуют ли учредительные документы ИП? Формально нет, хотя практика говорит об обратном.

Почему нельзя учредить ИП

Когда речь идет об открытии ООО, учредители договариваются об организации коммерческого общества, которое до этого не существовало. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в специальный государственный реестр (ЕГРЮЛ).

Но в случае с ИП юридическое лицо не образуется, просто обычный человек получает право занимается предпринимательской деятельностью. От этого права он может позже отказаться, при этом его статус физического лица остается прежним.

Говорить о том, что является учредительными документами индивидуального предпринимателя, можно очень условно. Ведь у ИП нет устава, который является главным учредительным документом ООО. И договор об учреждении бизнеса предприниматель ни с кем не заключает.

Индивидуальный предприниматель действует совсем по другим правилам:

  • предпринимательская деятельность ведется самостоятельно, без партнеров в виде участников общества;
  • все полученные в бизнесе доходы принадлежат лично ИП;
  • установлена полная личная имущественная ответственность по возможным долгам бизнеса.

Тем не менее, понятие учредительных документов для ИП на практике активно применяется, например, для заключения договоров или открытия расчетного счета. Какой же перечень надо иметь предпринимателю для нормального ведения бизнеса?

Что входит в учредительные документы ИП

Расскажем, с перечисленными выше оговорками, какие учредительные документы должны быть у ИП. Это те бумаги, которые доказывают легальность ведения предпринимательской деятельности. Ведь будущие партнеры по сделке должны быть осмотрительны и заключать договоры только с проверенными контрагентами.

Кроме того, если окажется, что исполнитель услуги является не индивидуальным предпринимателем, а обычным физлицом, то заказчику придется перечислить за него страховые взносы. А это до 30% от суммы стоимости услуги. Поэтому надо с пониманием относится к тому, что партнер запрашивает у вас учредительные документы ИП. Что сюда входит?

  1. Документ, удостоверяющий личность. Поскольку ИП действует в сделках от своего имени, то в первую очередь, надо идентифицировать его личность. Граждане РФ обычно предъявляют для этого свой внутренний паспорт, а граждане других стран — перевод иностранного документа, нотариально заверенный в России. Других документов, например, доверенности или договора с руководителем ИП предъявлять не надо.
  2. Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика. Наличие ИНН – это обязательное условие для ведения бизнеса, хотя большинство граждан получает его раньше регистрации ИП. Именно по номеру ИНН происходит идентификация предпринимателя, ведь в России много полных тезок физических лиц.
  3. Свидетельство о регистрации ИП или лист записи ЕГРИП. В настоящее время в ходу оба документа, но свидетельство выдавалось до 2017 года. Из свидетельства или листа записи можно узнать дату и место регистрации предпринимателя, налоговую инспекцию по месту учета, а также виды деятельности, которым занимается ИП.
  4. Листок с кодами статистики. Уникальные цифровые коды, соответствующие разным классификаторам (ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ) присваивает Росстат. Коды нужны для открытия расчетного счета, сдачи отчетов, заполнения платежных документов.
  5. Уведомление из ФСС о регистрации в качестве страхователя. Этот документ подтверждает, что ИП является работодателем, что может оказаться важным при необходимости подтвердить наличие необходимых кадровых ресурсов.
Читайте также  Дополнительное соглашение к договору поставки об изменении ставки ндс

Кто может запросить документы ИП

Для ООО устав – это своего рода Конституция, которая оговаривает основные нормы существования общества и отношения участников между собой. То есть устав – это, прежде всего, внутренний документ.

Но ИП такие внутренние документы не нужны, поэтому перечень, который мы перечислили выше, нужен для внешних потребителей информации. Прежде всего, это банки и контрагенты.

Дело в том, что банки обязаны контролировать легальность денежных потоков, которые проходят через физических лиц. Под особым контролем находятся все поступления, превышающие 600 000 рублей. Если обычный гражданин стабильно получает на свой счет крупные суммы, то банк обязательно заинтересуется их происхождением.

Но если клиент имеет статус индивидуального предпринимателя, то предполагается, что доход он получает от своего легального бизнеса. Правда, и здесь есть критерии, по которым ИП может попасть под подозрение и быть занесенным в список неблагонадежных. Результатом этого станет блокировка расчетного счета и невозможность открыть его в других банках.

Вторая многочисленная категория, которая запрашивает учредительные документы ИП, это будущие партнеры по сделке. Вскользь об этом уже сказано выше, а теперь о том, на чем основана обязанность проверять добросовестность контрагента.

Существует Постановление Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. N 53, а также множество писем Минфина и ФНС. Суды и ведомства считают, что участники хозяйственных правоотношений должны действовать осмотрительно и заключать договоры только с добросовестными налогоплательщиками. Полный перечень мероприятий по проверке контрагента не ограничивается запросом учредительных документов ИП.

ФНС даже разработала для этих целей специальный сервис «Прозрачный бизнес». Чтобы им воспользоваться, надо знать ИНН и ОГРНИП предпринимателя, виды его деятельности, т.е. информацию, которая есть в листе записи ЕГРИП.

Учредительные документы ИП понадобятся также при участии в тендерах (госзакупках), получении грантов и субсидий. Финансовая помощь от государства носит целевой характер, поэтому соискателю надо доказать свой статус.

Кроме того, в соответствии с законом N 125-ФЗ от 22 октября 2004 г. «Об архивном деле в Российской Федерации», индивидуальный предприниматель должен длительное время хранить определенный перечень документов, среди которых и те, которые называют учредительными.

Какие документы от моего ИП я должен предоставить контрагенту при заключении разового договора на мои услуги

ИП оказывает услуги физ лицам в виде консультаций. Предоставилась возможность заключить договор с организацией. Какие документы я обязан им предоставить для оформления этого договора.

может ли при этом деятельность по заключаемому договору не соответствовать присвоенному ИП коду ОКВЭД?

Здравствуйте. Надо обратиться к договору, какие там документы они считают необходимым у Вас истребовать, иногда пишут. Прежде всего это лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. Остальное на усмотрение контрагента. Ст. 421 ГК РФ

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

по листу записи, это опять же на усмотрение контрагента. Обычно в средних или крупных ООО юридический отдел определяет какие документы надо с контрагента спрашивать. Но правоустанавливающие документы — это обычная практика.

Возможно об этом стоит поинтересоваться у бухгалтерии этого юридического лица. Обычно, бухгалтерию интересует вопрос формы налогообложения контрагента — индивидуального предпринимателя. Так же, наверняка, интерес представляют реквизиты счета ИП.

Иногда еще требуют выписку из ЕГРИП. Актуальную выписку, в электронной форме, можно получить, с использованием он-лайн сервиса, на сайте ИФНС РФ. https://egrul.nalog.ru/index.h.

Добрый день, Виктор Константинович.

Для заключения договора между ИП и Юридическим лицом от индивидуального предпринимателя требуются следующие документы:

1. Лист записи из ЕГРИП,

2. Копия свидетельства о регистрации в качестве ИП,

3. Копия свидетельства о постановке в налоговом органе,

4. Реквизиты расчетного счета в случае, ели расчеты будут производиться в безналичном порядке,

5. копия паспорта для подтверждения личности ИП и права подписи в договоре.

Документы для заключения договора от юридического лица:

1. Лист записи из ЕГРЮЛ,

2. Копия решения (протокола общего собрания) об избрании директора,

4. Приказ о назначении директора,

5. Реквизиты расчетного счета в случае, ели расчеты будут производиться в безналичном порядке,

Все документы должны быть заверены подписью и печатью. В случае отсутствия печати, — подписью ответственного лица

Статья 154 ГК РФ. Договоры и односторонние сделки
3. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Статья 420. Понятие договора
1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Добрый день! Обязанности по предоставлению каких либо документов для заключения договора на услуги законодательно не закреплено, но рекомендовано так как при заключении сделок необходимо проявлять «должную осмотрительность», проверять «добросовестность» и «благонадежность» контрагентов.

Письмо Минфина России от 29 ноября 2013 г. № 03-02-07/1/51753 О подтверждении добросовестности контрагента налогоплательщика

Меры по установлению надлежащей деловой репутации контрагента по гражданско-правовому договору включают в себя, в частности, получение налогоплательщиком от контрагента копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, проверку факта занесения сведений о контрагенте в Единый государственный реестр юридических лиц, получение доверенности или иного документа, подтверждающего необходимые полномочия представителя на подписание документов от имени контрагента, использование официальных источников информации, характеризующих деятельность контрагента.

По мнению Минфина,

в целях проверки благонадежности достаточно запросить учредительные документы контрагента и документы о полномочиях его представителей. Кроме того, проверить контрагента можно на сайте ФНС России (http://www.nalog.ru) в разделе «Государственная регистрация и учет налогоплательщиков».

То есть выписку на ИП контрагент может и самостоятельно получить.

При этом, возможность заключения договора не может быть поставлена в зависимость от факта непредставления таких документов. Но многие в условия договора вносят перечень документов, которые необходимо предоставить и в случае не исполнения данной обязанности прописывают штрафные санкции. Представить контрагенту учредительные документы и документы, подтверждающие полномочия представителя, вполне целесообразно, представить их можно в копиях, заверенных уполномоченным лицом и печатью организации. Нотариально заверять документы не требуется. Копию паспорта Вы праве не передавать, а сообщить его данные. Если все же требуют копию паспорта можете частично закрыть на странице данные или фото, для того, что бы копиями не могли воспользоваться в других случаях. Вы можете до заключения договора предоставить банковские реквизиты, копии огрнип и инн.